De acordo com informações do Delegado da Policia Federal em Araguaína, Omar Peplow, cerca de 200 contas bancárias são suspeitas de terem recebido dinheiro do esquema na Agência da Caixa de Tocantinópolis que pagou R$ 73 milhões da falsa mega sena. As contas teriam recebido parte do dinheiro através de transferências e depósitos. Um vigia da agência é suspeito de ter recebido parte do dinheiro ele está sendo investigado.
O delegado informou ainda que foram adquiridos em Goiânia-GO, sete veículos, uma Toyota Hilux e seis Toyota Corolla em nome de Antônio Rodrigues Filho. Pepllow informou que a medida que as investigações avançam o número de suspeitos também não para de crescer.
Robson Pereira do Nascimento, gerente da agência e Ernesto Vieira, suplente de deputado pelo Estado do Maranhão continuam presos na Casa de Prisão Provisória de Araguaína, acusados de envolvimento no esquema.