A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira, 05, a Operação Identitatis Revelatum II, com o objetivo de desarticular esquema criminoso de utilização de documentos falsos para obtenção indevida de valores do FGTS junto à Caixa Econômica Federal.
A investigação teve início após a prisão em flagrante de uma pessoa que tentava sacar valores do FGTS utilizando documento falso em uma agência da Caixa, em Palmas/TO.
O aprofundamento das apurações revelou a atuação de um grupo especializado em fraudes contra o FGTS e instituições bancárias. Também foi constatada a ligação desse grupo com investigados na Operação Identitatis Revelatum, deflagrada em 08/05/2024 para reprimir crimes semelhantes.
São investigados os crimes de associação criminosa, falsificação de documentos e estelionato majorado, previstos nos artigos 288, 297 e 171, §3º, do Código Penal, cujas penas podem chegar a 14 anos de prisão.
Foram cumpridos 06 mandados de busca e apreensão e 01 mandado de prisão preventiva nos municípios de Palmas, Porto Nacional e Paraíso do Tocantins, todos no Tocantins.
O nome da operação, Identidades Reveladas (tradução do latim), faz referência ao trabalho policial que identificou pessoas que se passavam por outras mediante uso de documentos falsos para cometer estelionato.