A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (02), a Operação VELHACO, que tem por objetivo desarticular organização criminosa responsável por diversas fraudes contra a Caixa Econômica Federal, visando a obtenção de empréstimos mediante o uso de documentos falsos.
O Inquérito Policial foi iniciado para investigar denúncias apresentadas pela Caixa Econômica Federal sobre a obtenção de empréstimos consignados em nome de terceiros, mediante a utilização de documentos falsos.
De acordo com a investigação, após o recebimento dos empréstimos, integrantes do grupo criminoso pulverizavam a quantia em outras contas bancárias. Calcula-se que o prejuízo causado à empresa pública ultrapassa o montante de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).
Na ação de hoje foram cumpridos 03 mandados de prisão e 09 mandados de busca e apreensão, nos Estados do Tocantins, Maranhão, Pará, Goiás e Santa Catarina. As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Araguaína/TO.
Os indiciados poderão responder pelos crimes de falsificação de documento público, estelionato agravado, pertencimento a organização criminosa e lavagem de capitais, cujas penas somadas podem ultrapassar 29 anos de prisão.
O termo VELHACO faz alusão ao tipo penal do artigo 171 do Código Penal (estelionato), descrevendo o indivíduo que, mediante ardil, fraude ou engodo, busca obter vantagem indevida em detrimento de outrem.