A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (07) a operação DECIES CETENA MILLLIA, inaugurando a etapa ostensiva de investigação criminal sobre fraudes bancárias possivelmente cometidas na capital tocantinense.
Policiais federais cumprem 5 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juízo da 4ª
Vara da Justiça Federal em Palmas.
O Inquérito Policial tem como objetivos esclarecer os fatos e circunstâncias, bem como
identificar todos os envolvidos e determinar o grau de participação de cada um deles nas
supostas fraudes contra a Caixa Econômica Federal na cidade de Palmas/TO que causou
prejuízo superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
A investigação também visa a identificar o destino dos valores subtraídos (possível lavagem
de dinheiro) e a recuperá-los.
Suspeita-se que o grupo criminoso tinha como modo de agir a abertura de contas e obtenção de créditos (limite, cartão de crédito, financiamento e CDC), utilizando indevidamente os dados de terceiras pessoas. Até o momento a PF identificou 22 pessoas cujos dados foram indevidamente utilizados pelos possíveis envolvidos com os crimes investigados.
Os indiciados poderão ser responsabilizados pela prática dos crimes de associação
criminosa, estelionato qualificado e peculato, cujas penas, somadas, poderão ser superiores
a 20 anos de reclusão.
DECIES CETENA MILLLIA significa um milhão em latim. O nome da operação faz referência
ao montante do prejuízo causado à empresa pública federal.