Na manhã de hoje, 14, Polícia Federal e Receita Federal do Brasil deflagraram a Operação “Conexão Corumbá”, que tem por finalidade investigar um provável esquema de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
A suposta organização inclui membros de diferentes estados do país e utiliza-se do modus operandi baseado em sucessivos saques em espécie em agências bancárias de Corumbá/MS com posterior envio à Bolívia, o que explica o nome da operação.
As investigações iniciaram-se em 2017 com a apreensão de 60 mil reais em espécie, não declarados, em posse de um casal que atravessava a Bolívia a bordo de um táxi.
No decorrer das investigações, constatou-se que o grupo criminoso movimentou aproximadamente 150 milhões de reais na região de fronteira Corumbá – Bolívia, durante o período investigado.
Nesta data, com o escopo de aprofundar as investigações, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, sendo um em Corumbá/MS, dois em Palmas/TO e um em Goiânia/GO.